CDD Analist - Enschede - #47713

Geen doorsnee compliance functie

Je hebt de finesses van Wwft-onderzoek geleerd bij een bank. Je weet hoe je een dossier opbouwt, risico's weegt en een klant doorvraagt. Maar je merkt dat je energie weglekt: elke dag dezelfde screening op financiële transacties, wachten op goedkeuring van drie lagen management en cliënten die jou zien als obstakel.

Bij Damste is dat anders.

Wij zijn een Top 50 notariaat- en advocatenkantoor met vestigingen in Enschede en Amsterdam. Ons notariaat verwerkt jaarlijks circa 12.000 dossiers, het merendeel voor ondernemers, DGA's en particulieren. Mensen die een bedrijf oprichten, een pand kopen, een testament laten opstellen of hun vermogen regelen.

Jij zorgt ervoor dat hun dossier klopt. Niet omdat we ze wantrouwen, maar omdat de wet het vereist en wij het graag netjes doen.

Waarom Damsté leuker is dan een bank

Dit is geen vergelijking die wij verzinnen. We horen het terug van mensen die de overstap hebben gemaakt:

• Je werkt met echte cliënten, geen dossiers. Een ondernemer die zijn eerste BV opricht, een familie die een nalatenschap regelt, een DGA die zijn holding structureert. Herkenbare, concrete situaties.
• Het gaat om onboarding, niet om transactiemonitoring. Jij beoordeelt of iemand cliënte mag worden, niet of hun betalingsverkeer afwijkt. Dat voelt fundamenteel anders.
• Geen corporate bureaucratie. Beslissingen worden hier snel genomen. Je werkt direct samen met notarissen, kandidaat-notarissen en het operationele team.
• Jij bouwt iets op. We zijn het CDD-team aan het professionaliseren. Jij bent geen radertje in een machine, maar iemand die meedenkt over hoe we het slim inrichten.
• De cliënten werken mee. Ondernemers en DGA's begrijpen dat compliance nodig is. Ze willen gewoon weten wat er van ze verwacht wordt, dan regelen ze het.
  
  

Wat ga je doen?

Je voert het clientonderzoek uit voor alle nieuwe en terugkerende dossiers binnen ons notariaat. Dat betekent:

• UBO-onderzoek uitvoeren en vastleggen conform Wwft en Wna.
• Risicoclassificaties opstellen (standaard, verhoogd, PEP/sanctie).
• ID-verificatie en brondocumenten beoordelen.
• Complexe situaties (buitenlandse entiteiten, gelaagde structuren) zelfstandig uitwerken.
• Escalaties uitzetten bij de compliance officer of notaris.
• Bijdragen aan de doorontwikkeling van onze CDD-workflow en slimme tooling
  
  

We zijn bezig met het automatiseren van een groot deel van dit proces. Jij werkt straks in een hybride omgeving van slimme tools en eigen vakkennis, niet in een handmatig Excel-model.

Wat breng jij mee?

• Minimaal 3 jaar ervaring in KYC / CDD / AML, bij voorkeur vanuit een bank, verzekeraar of financiële instelling.
• Gedegen kennis van de Wwft, FATF-richtlijnen en UBO-register.
• Ervaring met risico gebaseerd cliëntonderzoek en dossiervorming.
• Je kunt zelfstandig oordelen en durft een gemotiveerde nee te geven.
• Affiniteit met juridische context is een plus, maar geen vereiste.
• Hbo of WO werk- en denkniveau.
  
  

Wat bieden wij?

• Salaris van € 3.200,-- tot € 4.000,-- bruto per maand (medior) of € 4.000,-- tot € 5.500,-- bruto per maand (senior), afhankelijk van je ervaring.
• 25 vakantiedagen + 2 extra verlofdagen op fulltime basis.
• Pensioenregeling.
• Leasefietsregeling.
• Vergoeding bedrijfsfitness.
• Vrijdagmiddagborrel en regelmatige kantooractiviteiten.
• Ruimte voor professionele ontwikkeling.
• Korte lijnen met notarissen, compliance officer en management.
• Direct impact op een afdeling die volop wordt opgebouwd
  
  

Interesse?

Stuur je CV en een korte motivatie naar [email protected]. Vermeld je beschikbaarheid en voorkeurskantoor. Vragen? Mail gerust voor het inplannen van een eerste kennismakingsgesprek.